راؤول غونزاليس يبدأ أول مهمة تدريبية مع فريق أول بعد تعيينه مدربًا لريال أوفييدو السجن 10 سنوات ونصف السنة للممثل البريطاني راسل براند تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير مصنعين ومعمل إلكترونيات للصواريخ الباليستية في صنعاء غارات إسرائيلية على كفرتبنيت وطلوسة وقصف مدفعي يطال بلدات عدة في جنوب لبنان زلزالان يضربان اليابان ويوقعان أكثر من 20 مصابًا في محافظتين تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير منصتين للصواريخ الباليستية في صعدة هيرتسوغ يكلف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة انفجارات وحرائق تستهدف 3 ناقلات نفط بمضيق هرمز تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز حوثي أُطلق باتجاه منطقة الرياض الحمى الصفراء تتفشى في أفريقيا والصحة العالمية تصنف المخاطر الإقليمية متوسطة

أخر الأخبار

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

GMT 08:32 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

عمان اليوم - وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

أبلغتْ وزارةُ التِّجارة والاستثمار، كافَّةَ محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة العمل على تحقُّق العاملين في هذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة "الهويَّة الوطنيَّة - الإقامة - جواز السفر".

وكشفت الوزارةُ: أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّة عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ "أعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، علمًا أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، وبالذات أنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مدينة الرسيل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"

مسقط - عُمان اليوم

الفنانة السورية أصالة نصري

الرياض - عُمان اليوم

محطة الفضاء الدولية

واشنطن - عُمان اليوم

دار الأوبرا السُّلطانية

مسقط - عُمان اليوم

النجم الدولي المصري محمد صلاح

أنقرة - عُمان اليوم

خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

لندن - عُمان اليوم

إليسا ترتدي فستانا باللون العاج

بيروت - عُمان اليوم