قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال
آخر تحديث GMT12:12:54
 عمان اليوم -

قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال

مصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست
نيقوسيا - أ ف ب

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الاموال.

وكانت المانيا اتهمت قبرص بانها مركز لتبييض الاموال من روسيا عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة انقاذ.

وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل اجراءات صارمة منها اغلاق بنك لايكي، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47,5% على اصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 الف يورو في بنك قبرص.

وكان البنك المركزي القبرصي اعلن الجمعة انه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.

ومساء الاثنين اوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست لحماية المودعين" كما قال المتحدث باسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكدا ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "التزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الاستقرار المالي".

 وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب1,7 مليار يورو.

واعتبرت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الخزانة الاميركية المصرف ومقره رسميا في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الاموال". واحتج المصرف على هذه الاتهامات.

وفي بيان اعلن البنك المركزي القبرصي انه تولى الجمعة ادارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.

واضاف البيان "ان افرادا من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز/يوليو لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".

واكد البنك المركزي انه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الاتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.

ووفقا للولايات المتحدة ان اكثر من 90% من العمليات المصرفية الدولية لفدرال بنك تمر عبر فرعيه في قبرص.

واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب"عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الاوساط الاجرامية".

واضافت ان "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لانه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بانه "رمزي".

وتابعت "ان فدرال بنك اتخذ مؤخرا اجراءات ناشطة للافلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".

وبتصنيف فدرال بنك بانه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية باقصائه من النظام المالي الاميركي.

وقال مصرف فدرال بنك انه اتخذ تدابير لتبديد القلق الاميركي.

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال



أيقونة الموضة سميرة سعيد تتحدى الزمن بأسلوب شبابي معاصر

الرباط ـ عمان اليوم

GMT 22:38 2025 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أسرار أبرز التيجان الملكية التي ارتدتها كيت ميدلتون
 عمان اليوم - أسرار أبرز التيجان الملكية التي ارتدتها كيت ميدلتون

GMT 22:44 2025 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أبرز العيوب والمميزات لشراء الأثاث المستعمل
 عمان اليوم - أبرز العيوب والمميزات لشراء الأثاث المستعمل

GMT 09:58 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

إطلالات كيت ميدلتون أناقة وجاذبية لا تضاهى
 عمان اليوم - إطلالات كيت ميدلتون أناقة وجاذبية لا تضاهى

GMT 09:55 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

أفضل الوجهات السياحية لعام 2025 اكتشف مغامرات جديدة حول العالم
 عمان اليوم - أفضل الوجهات السياحية لعام 2025 اكتشف مغامرات جديدة حول العالم

GMT 21:08 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

نصائح للعناية بالأرضيات الباركيه وتلميعها
 عمان اليوم - نصائح للعناية بالأرضيات الباركيه وتلميعها

GMT 09:25 2025 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير

أدوية حرقة المعدة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
oman, Arab, Arab