قصف روسي يقتل ثلاثة مدنيين في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا اليونيسيف تؤكد استشهاد 265 طفلا في غزة منذ وقف إطلاق النار منظمة الصحة العالمية تسجل 896 إصابة و232 وفاة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية موجة حر شديدة تضرب فرنسا ودرجات الحرارة تقترب من 40 مئوية تعادل التشيك وجنوب إفريقيا يعقد حسابات التأهل في كأس العالم 2026 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3912 قتيلاً و11873 جريحاً الأمم المتحدة تعين منسقاً رئيساً لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية البرتغال تكتفي بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوارها بالمونديال ريال مدريد يعلن التعاقد مع برناردو سيلفا بعقد يمتد حتى 2028 إصابة خمسة جنود إسرائيليين إثر هجوم بمسيرتين لحزب الله في جنوب لبنان

أخر الأخبار

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

GMT 00:39 2015 الخميس ,08 كانون الثاني / يناير

عمان اليوم - وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

واشنطن - عُمان اليوم

الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

القاهرة - عُمان اليوم

شات جي بي تي

واشنطن - عُمان اليوم

اكتشافات المهد الأثرية

المدينة المنورة - عُمان اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - عُمان اليوم

جهاز قياس ضغط الدم

القاهرة - عُمان اليوم

هنا الزاهد

القاهرة - عُمان اليوم