بنك الأمل في صنعاء يقيم دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمها بنك الأمل للتمويل الأصغر. هدفت الدورة إلى رفد 30 كادرا من موظفي البنك في عدد من المحافظات بمهارات ومعارف حول مهارات تصنيف العملاء والحسابات بحسب المخاطر وحالات الاشتياه والكشف المبكر عن حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب. وفي الاختتام اشار القائم باعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبد الله الديلمي والمدير التنفيذي لبنك الامل محمد اللاعي ورئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني الى اهمية الدورة في رفع كفاءة موظفي بنك الامل في هذا المجال الهام لضمان تنفيذ العمل وفق افضل الممارسات الرقابية العالمية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وبينت الكلمات ان بنك الامل يعتبر من اوائل بنوك التمويل الاصغر التي تعمل على تطبيق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال إنشاء وحدة الالتزام في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. حضر الاختتام رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أسامه الشامي ومسئول وحدة الالتزام ببنك الامل.